Ügyvédi Irodánk a pénzmosás megelőzése (AML) területén átfogó támogatást nyújt a vállalatok számára. Feladatunk, hogy felismerjük és jelezzük Ügyfeleink felé, ha a vállalatok szabálytalan, a pénzmosásmegelőzéssel vagy a terrorizmusfinanszírozás elhárításával kapcsolatos jogszabályok megsértését észleljük. Az audit során felmérjük az egyedi kockázatokat, ideértve a szakági pénzmosási kockázatokat és azokra megoldási javaslatokat dolgozunk ki Ügyfeleink számára.
AML/KYC keretrendszereket tervezünk és üzemeltetünk pénzügyi és nem pénzügyi szolgáltatóknak. Fókuszban a kockázatalapú szemlélet, hatósági megfelelés, működési hatékonyság.
Kidolgozzuk az ügyfél-azonosítási, kockázatminősítési és monitoring-folyamatokat. Politically Exposed Person (PEP) és szankciószűrési kontrollokat építünk be. Elkészítjük a belső szabályzatokat, képzési programokat és riportálási rendet. Támogatjuk a gyanús tranzakciók bejelentését és az eszkalációs láncokat. Független AML-auditot és mintavételezést végzünk. Fintech és digitális onboarding esetén remote KYC megoldásokra adunk jogi keretet. Hatósági vizsgálatoknál teljes körű képviseletet és remediation-tervet adunk. Integráljuk az AML-t a fraud- és kiberbiztonsági kontrollokkal. Outsourced MLRO/AML-felelős jellegű támogatást nyújtunk. Rendszeres változáskövetéssel naprakészen tartjuk a keretrendszert.
Munkánk célja, hogy Ügyfeleink működése ne csak jogszerű, hanem biztonságos és kockázatminimalizált legyen. Segítünk a belső szabályzatok kialakításában, az alkalmazottak képzésében, valamint a folyamatos monitoring és ellenőrzés rendszerének bevezetésében.
